证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2021-126
国家能源集团长源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会
议通知于 12 月 8 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收到会
议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 16 日前将表决票
传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 16 日在一名董事、一名监事和一
名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司董事会议事规则（第二版）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司独立董事工作制度（第二版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（第二版）》《国
家能源集团长源电力股份有限公司信息披露管理制度（第二版）》《国家能源集
团长源电力股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度（第二版）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司董事会秘书工作规则》。
会议同意设立公司董事会办公室，与证券融资法律部合署办公。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将公司独立董事津贴由原来的每人每年 6.5 万元（税前）提高到为每
人每年 7.2 万元（税前）。此外，为充分调动公司独立董事积极性，另根据实际出
席现场会议的情况按 1000 元/天的标准计发补助。公司 3 名独立董事周彪、汤湘希、
王宗军回避了表决，其他 6 名董事对该议案进行了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议的议案》
会议同意公司在渤海银行武汉武昌支行开设募集资金专项账户，对本次募集
资金的存放和使用实施专户管理，并与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集
资金四方监管协议》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的公告》（公
告编号：2021-128）。
会议同意公司所属汉川公司、汉川一发、荆门公司、青山公司和荆州公司将
银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行北京宣武支行），期限为 6 个月
至 12 个月。建行北京宣武支行受让应收账款后，将于 2021 年 12 月 31 日前向公
司所属单位指定账户支付保理预付款，并收取不超过 3.2%（年利率，按最终占用
天数支付）的保理预付款利息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于所属公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-129）。
三、备查文件
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
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