证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-049
浙江帅丰电器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第十一次会议于2021年12月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于2021年12月9日通过专人送达。本次董事会应参加会议
表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士
召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使
用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表
签署相关合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-050）。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对此议案发表了同意
的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正
常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
董事会审议通过该议案起 12 个月内，在额度范围内授权公司董事长
行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
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