证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2021-102
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2021 年第
三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）于 2021
年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，公司决定于 2021 年 12 月 27 日召开
时股东大会通知》（公告编号：2021-095）。
公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于购买江西德施普新材
料有限公司 100%股权、增资暨资产收购的议案》，具体内容详见公司在《证券时
报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上披露的《关于购买江西德施普
新材料有限公司 100%股权、增资暨资产收购的公告》（2021-100）。2021 年 12
月 16 日，公司董事会收到控股股东海南锦穗国际控股有限公司以书面形式提交
的《关于提请增加江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
临时提案的函》，来函提议将上述议案作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时
股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》的规定“单独或者合计持有公司 3%以上股
份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人”。海南锦穗国际控股有限公司目前持有公司股票
范围，其申请符合《公司法》、
《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规则，公司董事会同意将上述临时提案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日和其他会议事项均不变，现将 2021 年第三次临时股东大会具体事项补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
由公司董事会召集；
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
现场会议时间：2021年12月27日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：2021年12月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月27日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票，
以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
议案 2 涉及关联交易事项，关联股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林
投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华将回避表决。议案 1 为特别
决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于购买江西德施普新材料有限公司 100%股权、增资暨
资产收购的议案》
四、会议登记事项
有限公司证券法务部。
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公
章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人
证明书（盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公
证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登
记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书
（格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：
异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2021年12月26日下午16:00前送
达公司证券法务部），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真
后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
会议联系联系人：王优
电 话：0516－88920479
传 真：0516－88923712
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券法务部
邮 编：221400
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的
食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时
到达会场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份
有限公司 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议
表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本
公司承担。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或社会统一信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的
议案》
《关于购买江西德施普新材料有限公司 100%股权、
增资暨资产收购的议案》
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（盖章/签字）：
受托人（签 字）：
委托日期： 年 月 日
附注：
作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
附件 3：
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
自然人股东姓名或法
人股东名称
自然人股东身份证号
/法人股东注册号
股东账户 持股数量
是否委托他人参
出席会议人员姓名
加会议
代理人姓名 代理人身份证号
联系人 联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司（以公司证券法务部收到日为准），不接受电话登记。
载的相同）。
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