证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2021-124
上海宏达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
一、会议召开与出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 160,176,543 股，占上市公司总
股份的 37.0371％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 125,736,543 股，占上市公司总
股份的 29.0737％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 34,440,000 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:160,176,543 股
同意股份数:160,176,543 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:800 股
同意股份数:800 股
议案 2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:160,176,543 股
同意股份数:160,176,543 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:800 股
同意股份数:800 股
议案 3.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意股份数:160,176,543 股
同意股份数:160,176,543 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:800 股
同意股份数:800 股
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议，委派律师
认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
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