证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2021-065
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日向全体董事发出了
关于召开 2021 年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融
资租赁业务的议案》
为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司
拟以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，
租赁物为永通公司烧结机环境提升系统、2#高炉干法除尘煤气输送系
统等部分设备，计划融资金额为人民币 4360 万元，融资期限为 3 年。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开
展融资租赁业务的议案》
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以售后
回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁
物为周口公司制氧站和高炉等部分设备，计划融资金额为人民币 4 亿
元，融资期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合
同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司为控股子公司提供担保的议案》
为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与太
平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司
制氧站、高炉等部分设备，计划融资金额为人民币 4 亿元，融资期限
为 3 年。
公司拟为周口公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展以上
融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述
交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
根据公司发展战略需要，为进一步增强持续发展能力，整合资源
提升盈利能力，公司拟收购控股子公司安阳豫河永通球团有限责任公
司（以下简称“豫河永通球团公司”）少数股东 VALE Mauritius
Limited 持有的豫河永通球团公司 25%股权。截至评估基准日 2020 年
万元，经双方协商确定豫河永通球团公司 25%股权的转让价格为人民
币 9,000 万元。
本次股权收购事项完成后，公司对豫河永通球团公司的持股比例
由 75%上升至 100%，豫河永通球团公司将由公司控股子公司变为全资
子公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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