吉林泉阳泉股份有限公司
JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd .
二〇二一年十二月二十四日
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本会议
规则。
一、会议的组织方式
会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
（1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2021 年
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代
理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
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（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通
知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东
可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议
的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票：2021 年 12 月 24 日（星期五）9:15-9:25,
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票表决结果为准。
会的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半
数通过方为有效；第二项为特别决议，由出席大会的股东和股
东代理人及参与网络投票的股东所持表决权 2/3 以上通过方为
有效。
投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票
上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
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对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划
视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”
。
三、表决统计及表决结果的确认
、《公司章程》及《公司股东大会议事规
则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东代表、
任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席
现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有
权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投
票数据的汇总统计。
网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
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吉林泉阳泉股份有限公司
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议时间 2021 年 12 月 24 日下午 14 点
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
主持人 姜长龙 会议法律见证 吉林今典律师事务所
（一）主持人宣布股东及股东代理人到会情况
会 （二）主持人宣布会议开始,宣读会议规则
（三）会议审议议案:
议 1、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
议 （四）股东提问或发言
（五）股东投票表决
程 （六）主持人宣布休息十分钟
（七）宣布现场投票表决结果
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关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已
连续为公司提供审计服务 2 年，其在执业过程中坚持独立审计
原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了
审计机构应尽的职责。在此，公司对中兴华会计师事务所为公司
审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
现根据公司实际情况，结合年度审计工作的需要，经综合
评估及审慎研究，公司拟变更 2021 年度财务审计机构及内部
控制审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期
一年，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，本期审
计费用为 114.00 万元。
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（1）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务
所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
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注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
主要行业： 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
房地产业、批发和零售业、建筑业
元
本公司同行业上市公司审计客户家数：5
（2）投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况：无
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（3）诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1
次、纪律处分 2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、
纪律处分 3 次。
（1）基本信息
项目合伙人：牟立娟，注册会计师，合伙人，2013 年
挂牌公司审计，2021 年 8 月开始在大华会计师事务所执
业，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：冯嵩，注册会计师，2001 年 4 月 15
日成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所执业，
具备相应的专业胜任能力。近三年签署 2 家上市公司和挂
牌公司审计报告。
执行项目质量控制负责人：熊亚菊，1999 年 6 月成
为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公
司 审 计 ， 2012 年 2 月 开 始 在 大 华 会 计 师 事 务 所 执 业 ，
挂牌公司审计报告超过 50 家。
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（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
（3）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、
签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目
审计工作时保持独立性。
（4）审计收费
本期审计费用 114.00 万元（财务报表审计费用及内
控审计费用），系按照本所提供审计服务所需工作人日数
和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据
审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用
审计费用与上期审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11
月 4 日，统一社会信用代码：91110102082881146K，类型：特
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殊普通合伙企业，注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1
号楼南楼 20 层，资质情况：会计师事务所执业证书，证券、
期货相关业务许可证。
公司原审计机构中兴华会计师事务所已连续为公司提供
审计服务 2 年，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见。
中兴华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，为
公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机
构应尽的职责，在此，公司对中兴华会计师事务所为公司审计
工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年，合同
已到期，公司与原审计机构考虑公司实际情况，结合年度审计
工作的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师
事务所担任公司 2021 年度审计机构。
公司就本次变更事宜已事先与中兴华会计师事务所及大
华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事
宜无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其
他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
公司拟聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构
的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在
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损害公司及中小股东利益的情形。
此议案自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十四日
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吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
关于聘请 2021 年度公司审计机构的
事前认可意见
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“本公司”）第八
届董事会第五次会议将于 2021 年 12 月 8 日召开，本次会议
拟将审议《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》
。
根据《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市
规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公
司拟聘请 2021 年度公司审计机构的事项向公司管理层了解
了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明
材料。
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任
公司 2021 年度审计机构的履职条件及能力，能够满足公司对
审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同
意将《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》提交公司
第八届董事会第五次会议审议。
独立董事：张忠伟、丁俊杰、郑志斌
二○二一年十二月七日
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
关于聘请 2021 年度公司审计机构的
独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、
《中国证监会上市公司治理准则》、
《上海证券交
易所股票上市规则》等规定，我们作为公司独立董事对公司
第八届董事会第五次会议审议的《关于聘请 2021 年度公司
审计机构的议案》进行了认真的核查，现说明如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素
质，足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以
及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司
拟聘请 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的
原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及
内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审
议。
独立董事：张忠伟、丁俊杰、郑志斌
二○二一年十二月八日
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
吉林泉阳泉股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”
）为进一步完
善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际，拟对公司章
程相关条款作如下修订：
原《公司章程》第二十条公司设立时股本总数为 28500 万
股，其中向发起人中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下
简称“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众
股总数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050 万股，
其中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050
万股。
其中发起人森工集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众
股持有 15249 万股。
件的 12696 万股）
，占总股本的 45.97%，
社会公众股持有 16776.5
万股，占总股本的 54.03%。
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集
团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的
一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，
社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
被划转至中国华融资产管理股份有限公司，占本公司总股本的
本次权益变动后，
森工集团持有本公司 256,154,080 股，
占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳
林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至
张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公
司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一
致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 240,273,138 股，占
公司总股本的 33.52%。
划转至中国外贸金融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权
益变动后，森工集团持有本公司 216,254,080 股，占公司总股
份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持
有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
拟修订为：第二十条公司设立时股本总数为 28500 万股，
其中向发起人中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称
“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众股总
数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050 万股，其
中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050 万
股。
其中发起人森工集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众
股持有 15249 万股。
件的 12696 万股）
，占总股本的 45.97%，
社会公众股持有 16776.5
万股，占总股本的 54.03%。
并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集
团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的
一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，
社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
被划转至中国华融资产管理股份有限公司，占本公司总股本的
本次权益变动后，
森工集团持有本公司 256,154,080 股，
占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳
林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至
张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公
司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一
致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 240,273,138 股，占
公司总股本的 33.52%。
划转至中国外贸金融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权
益变动后，森工集团持有本公司 216,254,080 股，占公司总股
份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持
有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
司未能完成 2019 年度业绩承诺，
公司回购注销了承诺方赵志华、
陈爱莉、赵永春应补偿股份 1,677,065 股（限售流通股）
，本次
回购注销后，公司总股本为 715,197,812 股，森工集团持有本
公司 216,254,080 股，占公司总股本的 30.24%；森工集团及其
一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，
占公司总股本的 30.93%。
除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
以上议案，请各位股东审议。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
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