中煤新集能源股份有限公司
会议材料
中煤新集能源股份有限公司
中煤新集能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
中煤新集能源股份有限公司
一、时间：2021 年 12 月 24 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）
。
（三）审议下列议案：
关联交易额度的议案。
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）
。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案
各位股东：
司”）召开九届十二次董事会审议通过《公司与中国中煤能源集团
有限公司及其控股企业关联交易的议案》
，并报公司 2020 年年度股
东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中国中煤能源集团有限
公司（以下简称“中煤集团”）控股企业发生煤炭购销关联交易额
度 14.2 亿元。
受煤炭价格上涨因素影响，2021 年 8 月 26 日，公司召开九届
十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加与中煤集团控股
企业煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，
增加后预计合计额度 16.85
亿元。
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精
神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经
测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销
关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司
与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。
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于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易
额度的议案》
。详细内容见公司 2021 年 12 月 9 日披露在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》
、《证券时报》上的 2021-040 号临时公告《关于增加与中国中
煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》
。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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