博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
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会议资料
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时间：2021 年 12 月 24 日下午 14:30
地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人:公司董事长 Pengfei Zhang 先生
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东大会结束。
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为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司
章程》、(以下简称“《公司章程》”)《博通集成电路（上海）股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知:
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签
到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
务 和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，
将报告有关部门处理。
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进
行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
过五分钟。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
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议案一、 关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审
计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。2020 年度公司聘请具有证
券期货相关业务审计从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”），为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，该项服务已完成。
公司审计委员会认为：立信在 2020 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉
尽责，公允合理地发表了独立审计意见；其所出具的审计报告能充分反映公司
对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专
业的支持。
鉴于立信在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对
公司业务流程等比较了解，拥有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务审计工作需求，为保障 2021 年审计工作的连续性，现公司拟
继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，付费
标准授权公司经营管理层与立信协商确定。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案二、 关于提名补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司非职工代表监事王加刚先生因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，王加刚先生的辞职将导
致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，提名补选
Xisheng Zhang 先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。候选人简历如下：
Xisheng Zhang，男，1965 年出生，美国国籍。清华大学博士学历。1994 年
月，任美国 Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理；2002 年 7 月
至 2012 年 2 月任美国 Accelicon Technologies, Inc.创办人和总裁；2012 年
任元禾璞华执行合伙人。Xisheng Zhang 先生未持有公司股份，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。Xisheng
Zhang 先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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