证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2021-92
中节能环保装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（临时）于
日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议
通过如下议案：
经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定
何曙明先生、齐连澎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。详见同日披露
的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》。公司独立董事发表
了独立意见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东
大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。公司独立董
事发表了独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
将“标准化生产基地项目”预计建设完成时间延期至 2022 年 12 月 31 日。详见
同日披露的《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》，本事项无需提交股
东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
会现提议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 15：00 在西安研发中心会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于选举第七届董事会非独立董事的议案》。详见同日披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
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