证券代码： 300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-045
广东久量股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月
发出。会议由监事会主席袁乐才先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
公司第二届监事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会进行
换届选举。公司第二届监事会提名袁乐才先生、周志明先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将按照相关法律、
法规和规范性文件要求，继续履行监事义务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届
选举的公告》。
上述监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制
选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司监事会
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