证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2021-096
桂林西麦食品股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临
时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日 14：30
网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9：
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）
和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
(2) 公司聘请的律师；
(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）、审议议案：
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。
（二）、特别提示和说明
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 16 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《公司章程》的相关规定，上述议案 2、3 属于特别决议事项，须由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案 备注：该列打勾
提案名称
编码 的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩
考核指标的议案》
四、现场会议登记方法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描
件在 2021 年 12 月 28 日 16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱
ximai@seamild.com.cn)。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
(2)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议；
七、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司
于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第六次临时股东大会，并按照下列指示对已
列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：
备注：该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票
非累计投票提案
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层
面业绩考核指标的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
注：
后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加
盖公章。
会会议结束之日止。
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
的意思对该等议案投票表决：□是 □否。
参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
口 是 □否。
附件二:
桂林西麦食品股份有限公司
身份证号码或统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表一：股东大会对应“提案编码”一览表
备注：该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票
非累计投票提案
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层
面业绩考核指标的议案》
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行
投票，视为对所有议案表达相同意见。
（1）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
