潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2021-059
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届
满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公
司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监
事会提名胡晓坤先生、孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。监事会
成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。（候选人简历详见第四届监
事会第二十一次会议决议公告附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2021
年第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经
股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周永仙先
生共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。
特此公告。
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