大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2021-074
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关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会
十八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
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（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书格式详见附件三）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第十八次临时会议、公司第五届监事会第十三
次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日发布在中国证监会
指定的公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
议案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中
单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
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至 16:00。
号公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登
记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2021 年 12 月 30 日 16:00
前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126
号，邮编：518100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传
真以抵达本公司的时间为准。
联系人：马晨笛
联系电话：0755- 81451722
联系传真：0755- 81451722
联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
邮政编码：518100
场办理会议入场手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
为2021年12月31日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址
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附件三：
股东大会授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备
股份有限公司 2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
该列打
表决意见
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以
同意 反对 弃权
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于为下属公司提供担保额度的议
案》
注：委托人对受托人的指示，对本次股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股票数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
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