智云股份: 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2021-12-16 00:00:00
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                                       大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码:300097         证券简称:智云股份              公告编号:2021-074
              大连智云自动化装备股份有限公司
         关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
事会
十八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   现场会议时间为:2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 14:30 开始
   网络投票时间为:2021 年 12 月 31 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
                                    大连智云自动化装备股份有限公司
  (1)截至股权登记日 2021 年 12 月 24 日下午收市后,在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委
托书格式详见附件三)
  (2)公司董事、监事、高级管理人员。
  (3)公司聘请的见证律师等。
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
  二、本次股东大会审议事项
  上述议案已经公司第五届董事会第十八次临时会议、公司第五届监事会第十三
次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日发布在中国证监会
指定的公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
  议案 1 为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上表决通过。
  上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中
单独列示。
   三、提案编码
   表一:本次股东大会提案编码表:
                                              备注
   提案编码                 提案名称               该列打勾的栏
                                           目可以投票
 非累积投票提案
  四、会议登记等事项
                                大连智云自动化装备股份有限公司
至 16:00。
号公司董事会办公室
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附
件三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
   (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东登
记表》(详见附件二),以便登记确认。信函或传真请在 2021 年 12 月 30 日 16:00
前送达公司董事会办公室;来信请寄:广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126
号,邮编:518100(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传
真以抵达本公司的时间为准。
   联系人:马晨笛
   联系电话:0755- 81451722
   联系传真:0755- 81451722
   联系地址:广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
   邮政编码:518100
场办理会议入场手续。
   五、参与网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
                                   大连智云自动化装备股份有限公司
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
   附件一:参加网络投票的具体操作流程
   附件二:参会股东登记表
   附件三:授权委托书
   特此公告。
                              大连智云自动化装备股份有限公司
                                        董事会
                                     大连智云自动化装备股份有限公司
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
为2021年12月31日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件二:
          大连智云自动化装备股份有限公司
姓名或名称                  证件号码
股东账号                  持股数量(股)
联系电话                   电子邮箱
邮   编                  联系地址
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附件三:
                  股东大会授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司:
  兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备
股份有限公司 2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
  委托人对受托人的指示如下:
                           该列打
                                        表决意见
 提案                        勾的栏
               提案名称
 编码                        目可以
                                   同意    反对    弃权
                            投票
        总议案:除累积投票提案外的所有提
        案
非累积投
票提案
        《关于为下属公司提供担保额度的议
        案》
  注:委托人对受托人的指示,对本次股东大会提案的明确投票意见指示;没有明确投票指
示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持有公司股票数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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