湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2021）066号
湖南华民控股集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
号）
出席本次会议的股东及股东授权代表 37 人，代表股份数 187,700,718 股，占
公司有表决权股份总数的 42.5340%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 31 名，代
表股份数 50,437,900 股，占公司有表决权股份总数的 11.4295％。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、 议案审议情况
湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
湖南华民控股集团股份有限公司
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
湖南华民控股集团股份有限公司
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
告的议案》
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 187,060,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6591%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3349%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 187,060,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6591%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3349%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
湖南华民控股集团股份有限公司
附条件生效的股份认购协议>的议案》
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
议案》
表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公
司回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 187,060,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6591%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3349%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果：同意 187,060,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6591%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3349%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
关事宜的议案》
表决结果：同意 187,060,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6591%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3349%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.8940%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所黄纯安、宁华波律师见证了本次股东大会并出
具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席
会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
湖南华民控股集团股份有限公司
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
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