大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2021-071
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次临时会议于 2021 年 12 月 15 日 16:00 在公司会议室召开。本次监事会会议
由监事会主席谭玉良先生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面送
达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式
召开，公司三名监事全体出席本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保额度有利于下属公司经营发
展，且本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司或控股子公
司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违
约而承担担保责任，担保风险可控。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、
有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为
下属公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连
续 3 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合
考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，监事会同意变更立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次变更会计师事务所符
合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体
股东和投资者的合法权益，
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于拟
变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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监事会
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