证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021－141
广东金莱特电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案投弃权票，弃权原因请见本公告正文。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 11 日以书面及通讯方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 14 日下午 15：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会
议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步推动公司战略业务的外延式增长，促进公司的业务多元化发展，同
时看好目前处于快速发展的新媒体营销行业。公司将以第三方出具的杭州宇佑新
消费科技有限公司（以下简称“宇佑新消费”）截至2021年6月30日的股东全部权
益价值为依据，拟以29,750万元现金收购杭州宇佑新消费85%股权，本次股权收
购事项完成后，宇佑新消费将成为公司的控股子公司。
表决结果：6票赞成，0票反对，3票弃权。表决结果：通过。其中独立董事
袁培初、饶莉、王丹舟弃权，弃权原因为：对提出的整改措施未进行整改，收购
时机不成熟。
上述议案内容尚需提交公司股东大会表决审议。
《关于收购宇佑新消费部分股权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
上。
董事会决定于2021年12月31日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司
六楼会议室召开2021年第五次临时股东大会，提案如下：
提案1.00：审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，3票弃权。表决结果：通过。其中独立董事
袁培初、饶莉、王丹舟弃权，弃权原因为：上述议案实施时机不成熟。
《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
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