证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-105
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021 年
二次临时会议的通知。公司于 2021 年 12 月 15 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于实施债务重组的议案
为尽快解决公司债权清偿问题，公司拟与延安投资公司、延安新区管委会签订《商
业项目抵顶工程款协议书》；延安投资公司以其持有的在建商业性质房产用于抵顶其欠
付公司的已到期工程款 21,608.91 万元，在建商业性质房产评估金额 27,817.99 万元超
过前述所欠付工程款的差额 6,209.08 万元由公司以现金方式支付给延安投资公司。为
解决工程款支付问题，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北
京场道”）拟与延安投资公司、延安新区管委会签订《协议书》；延安新区管委会应付北
京场道已到期工程款 18,864.44 万元，经三方一致同意，延安新区管委会拟分期向北京
场道支付 18,200.00 万元，北京场道承诺购买延安投资公司开发建设的价值总计人民币
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于实施债务重组的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事的独立
意见发布于巨潮资讯网。《中化岩土集团股份有限公司、延安市新区投资开发建设有限
公司委托拟进行以物抵债所涉及的延安上林华府酒店在建工程的房地产市场价值资产
评估说明》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
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