证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-064
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源或公司）于
届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 15
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监
事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过了《关于与中铝财务有限责任公司开展保理
业务暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。
为满足公司日常经营资金需求，加速资金周转，提高资金使
用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司全
资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）
拟通过中铝财务有限责任公司开展应收账款保理业务。
保理方式：无追索权国内保理。
保理融资金额：人民币 12.3 亿元，其中：银星能源为人民
币 10.2 亿元，银仪风电为人民币 2.1 亿元。
保理融资期限：3 年期。
保理融资费率：固定利率（年利率 3.7%）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的
公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事事前认可及独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、汤杰先生、王彦军先生、马建勋先生、雍锦
宁先生回避对本议案的表决。
（二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》
。
公司董事会提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会，召
开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2021 年 12 月 31
日（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏
区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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