中兵红箭股份有限公司董事长工作规则
（于 2021 年 12 月 15 日经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应改革发展需要，进一步完善中兵红箭股份
有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》
《国务院办公厅关于进一步完善
国有企业法人治理结构的指导意见》等有关法律和文件规定，
制定本规则。
第二条 公司全资和控股子公司可参照制订本公司的工作
细则。
第二章 董事长的任职资格与任免
第三条 董事长的任职资格应符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》关于董事任职资格的要求。
第四条 公司董事会设董事长 1 人，副董事长一名，董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长履职之前应
向国防科技工业行业主管部门备案。
设立董事会的子公司董事会设董事长 1 名，根据需要可设
立副董事长若干名，董事长、副董事长由公司在子公司董事会
成员中指定。
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第三章 董事长的职权
第五条 董事长行使下列职权：
（一）及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改革发
展的部署和有关上级部门的要求，通报有关监督检查中指出企
业存在的问题，推动有关工作落实、督促有关问题整改。
（二）根据公司章程的规定确定全年定期董事会会议计划，
包括会议的次数和召开会议的方式、时间等。必要时，有权提
议召开董事会临时会议。
（三）初步制定董事会定期会议、临时会议议题，对拟提
交董事会讨论的有关议案进行初步审核。
（四）召集并主持董事会会议，使每位董事能够充分发表
个人意见，在充分讨论的基础上进行表决。
（五）负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专
门委员会工作规则等董事会运作的规章制度，以及公司基本管
理制度，并提交董事会审议。
（六）听取高级管理人员定期或不定期工作报告，及时掌
握董事会决议跟踪落实及后评估制度的执行情况，及时掌握董
事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查，
对发现的问题，应当及时提出整改要求。
（七）负责建立董事会与监事会的联系机制，对监事会提
示和要求公司纠正的问题，负责督促、检查公司的落实情况。
（八）组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公
司增加或减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散或变更
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公司形式的方案，以及董事会授权其制订的其他方案。
（九）根据董事会决议或授权，负责签署公司聘任、解聘
高级管理人员的文件；与总经理签署年度和任期经营责任书等
有关文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董
事长签署的其他文件；代表公司对外签署有法律约束力的重要
文件（若董事长为法定代表人）
。
（十）提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议，提请董
事会决定聘任或解聘及其薪酬事项；提出各专门委员会的设置
方案或调整建议及人选建议，提交董事会讨论表决。
（十一）负责组织起草董事会年度工作报告，提交董事会
审议，代表董事会向股东报告年度工作。
（十二）与外部董事进行会议之外的沟通，听取外部董事
的意见。
（十三）法律、行政法规和董事会授予的其他职权。
第六条 董事长是内部审计第一责任人，内部审计机构对
董事长负责，向董事会报告工作。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董
事长或者副董事长召集和主持的，由半数以上董事共同推举一
名董事召集和主持。
第八条 董事长有权提名董事会的各专门委员会委员。
第四章 其 他
第九条 董事长在行使董事会授予的职权时，如涉及事项
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按有关规定应由董事会集体决策的，应按有关规定执行。
第十条 董事长应接受监事会的监督，应监事会要求出席
监事会会议，解答所关注问题。
第十一条 董事会会同监事会负责对董事长进行离任和临
时审计监督。
第五章 附 则
第十二条 本细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十三条 本细则由董事会负责解释。
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