中兵红箭股份有限公司子公司董事会评价制度
（于2021年12月15日经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应改革发展需要，进一步完善中兵红箭股份有
限公司（以下简称公司）子公司法人治理结构，促进子公司董事
会规范有效运作，提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》
《国务院办公厅关于进
一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会
及董事评价暂行办法》等有关法律和文件规定，制定本制度。
第二条 本细则适用于公司全资和控股子公司董事会的评
价,参股子公司可参照执行。
第三条 子公司董事会的评价遵循以下原则：
（一）以职责为基础、全面评价原则；
（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则；
（三）科学规划、客观公正原则；
（四）评价与激励约束相结合原则。
第二章 董事会评价
第四条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效
性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策
科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。
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第五条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委
班子成员评价、经理层成员评价、职工代表评价与证券事务部评
价相结合的方式。
第六条 子公司董事会的评价一般经过下列程序：
（一）根据《董事会评价要点》
（附表 1），董事、党委班子
成员、经理层成员和职工代表填写《董事会评价意见表》
（附件
公司证券事务部；
（二）证券事务部负责评价子公司董事会，由证券事务部结
合《董事会评价要点》，填写《董事会评价意见表》
，经董事长签
章确认后，形成对子公司董事会的评价结论。
第七条 对子公司的董事会评价意见包括以下内容：董事会
年度主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的建议、评价
结果。
第八条 子公司董事会评价结果分为运行良好、需要改进、
需要改组三个等次。对评价结果为运行良好的董事会给予肯定和
奖励；对评价结果为需要改进的董事会提出整改意见，限期整改；
对评价结果为需要改组的董事会，提出改组方案，按管理权限报
经批准后实施。
第三章 附 则
第九条 本细则由证券事务部负责解释。
第十条 本细则自印发之日起施行。
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附件：1.董事会评价要点
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附件 1
董事会评价要点
类 评价
评价要点
别 内容
机构 展需要。
设置 2.职责明确：董事会、监事会、党委、经理层职责划分清
与制 晰；董事长与总经理、董事会工作机构职责明确。
度建 3.制度健全：董事会及其工作机构工作制度、议事规则健
设 全；董事会选拔、考核，激励、监督约束经理层制度和工
董
作程序健全；公司各项基本管理制度健全。
事
会
责和权限履职。
运
作
董事会及其工作机构与公司党委（党组）、经理层协调配
规
合，各司其职，各负其责，不直接干预或者越权指挥属于
范
日常 经理层管理的事物。
性
运行 6.信息沟通：董事会及时、有效的同出资人、经理层、公
司党组织、工会和其他利益相关者进行充分沟通，按规定
及时向出资人提供反映公司运营状况的有效信息；董事会
决策前能够收集到充分有效的决策信息，董事在会前和会
上进行充分沟通，对公司重大事项给予充分关注。
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政策，公司战略规划、经营方针；投融资计划、改革重组、
产权管理等符合国家政策导向及其有关要求；董事会的履
职行为、决策结果充分体现出资人的要求。
决策
证，决策论证全面，客观、充分，决策方案操作性强。
科学
性和
董 发展和出资人的要求；公司价值创造能力、经营管理水平
效果
事 和核心竞争力有效提升。
会 10.风险控制：对董事会决议事项进行了正确审核与评估，
运 采取了法律、内控等积极措施防范重大决策失误；能够根
作 据形势和市场的变化，及时调整策略，最大限度的维护出
有 资人和公司的利益。
效 11.经理层管理：能够按照市场化的机制选聘经理层成员，
性 对不胜任者及时解聘；能够按照出资人的要求对总经理严
格考核、有效激励、约束到位；注重有计划的培养总经理
后备人员。
监督
管理
保证公司战略规划、预算计划和董事会其他各项决议等得
到有效落实。
与经理层分享不同专业领域的知识与经验。
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附件 2
董事会评价意见表
公司名称：
评价人类别： 董事 党委班子成员 党组成员 经理层成员 职工代表
综合评价结果： 运行良好 需要改进 需要改组
分项评价意见
评价等次
评价类别、内容及要点
良好 一般 较差
机构合理
机构设置与制
职责明确
度建设
董事会运作 制度健全
规范性 依法行权
日常运行 按章行事
信息沟通
体现出资人意志
决策科学性和 决策科学
效果 推动发展
董事会运作
风险控制
有效性
经理层落实
监督管理 决策落实
咨询指导
注：1.“公司名称”应填写公司的全称；
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人所任职务和具体评价结果分别在对应的方框内划“√”
；
部填写具体的评价意见。
评价部门签章：
年 月 日
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