证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-110
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第三十五次会议审议通过。
大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）
下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
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系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 2021 年 12
月 31 日 15:00 中的任意时间。
相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司院内
二、会议审议事项
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上述议案已由公司 2021 年 12 月 15 日召开的第十届董事会
第三十五次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会会议资料》
。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
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非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《关联交易决策制度》的议案
关于修订《累积投票实施制度》的议案
累积投票提案
关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人
选举魏军先生为公司非独立董事的提案
选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案
选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案
选举刘中会先生为公司非独立董事的提案
选举董敏女士为公司独立董事的提案
选举吴忠先生为公司独立董事的提案
选举鲁委先生为公司独立董事的提案
选举王红军先生为公司独立董事的提案
四、会议登记办法
传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
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内。
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、营业执照副本复
印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件 2）和出席人身
份证。
个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡。
记（须在 2021 年 12 月 30 日上午 12：00 点之前送达或传真到
公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。
联系人：周颖 刘广论
联系电话：0377-83880276
传真：0377-83882888
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通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内
邮政编码：473000
通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜具体详见附件 1。
六、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决
议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
中兵红箭股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，
并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）
： 委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数量和性质： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《关联交易决策制度》的议案
关于修订《累积投票实施制度》的议案
累积投票提案
关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人
选举魏军先生为公司非独立董事的提案
选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案
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选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案
选举刘中会先生为公司非独立董事的提案
选举董敏女士为公司独立董事的提案
选举吴忠先生为公司独立董事的提案
选举鲁委先生为公司独立董事的提案
选举王红军先生为公司独立董事的提案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审
议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托
人可以按照自己的意思表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）
：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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