鞍重股份: 鞍重股份关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

证券之星 2021-12-16 00:00:00
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      鞍山重型矿山机器股份有限公司                       2021 年第七次临时股东大会通知
证券代码:002667          证券简称:鞍重股份                公告编号:2021—141
              鞍山重型矿山机器股份有限公司
       关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)第六
届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 15 日召开。会议审议通过了《关于召开
一、召开会议的基本情况
对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的
议案》
  。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 14:00
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2021 年 12 月 31 日 9:15—15:00
期间的任意时间;
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2021 年 12 月 31 日的交易时
间, 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
    鞍山重型矿山机器股份有限公司              2021 年第七次临时股东大会通知
现场会议;
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
  (1)截至 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东;
  (2)公司部分董事、监事和高级管理人员;
  (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
  (一)会议议案名称
  (二)议案披露情况
  上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日登载于《中 国 证 券 报》、
                                         《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案将对中小
投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单
独列示。
三、提案编码
  表一:本次股东大会提案编码表:
提案编码                提案名称                  备注
        鞍山重型矿山机器股份有限公司            2021 年第七次临时股东大会通知
                                         该列打勾的栏
                                         目可以投票
                     非累积投票提案
         《关于收购江西金辉再生资源股份有限公司 70%股
         权的议案》
四、会议登记方法
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均
可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件一)以便登记确认;
  (4)本次股东大会不接受电话登记。
信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 30 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收,并请注明“2021 年第
七次临时股东大会”字样)。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
   鞍山重型矿山机器股份有限公司                2021 年第七次临时股东大会通知
六、其他事项
 (一)通讯地址:辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
 (二)邮政编码:114051
 (三)联系电话:0412-5213058
 (四)指定传真:0412-5213058
 (五)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com
 (六)联 系 人:张锡刚
 (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
 特此公告。
                            鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                  董 事 会
    鞍山重型矿山机器股份有限公司             2021 年第七次临时股东大会通知
附件一:股东参会登记表
                 鞍山重型矿山机器股份有限公司
  截止     年   月   日,本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份,拟参加 2021 年第七次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法              法人股东法定代
人股东营业执照号                表人姓名
股东账号                    持股数量
出席会议人员姓名                是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话                    邮箱
联系地址及邮编
      鞍山重型矿山机器股份有限公司                  2021 年第七次临时股东大会通知
附件二:授权委托
                鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司:
   兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使
表决权,后果均由本人(本单位)承担。
                                  备注          表决意见
                                 该列打
 提案编码               提案名称         勾的栏
                                         同意    反对    弃权
                                 目可以
                                  投票
                      非累积投票提案
          《关于收购江西金辉再生资源
          股份有限公司 70%股权的议案》
   说明:
您同意的一栏打“√”;
为弃权;
决。
委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)
身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________
委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________
受托人身份证号码:_____________________
委托日期: 年     月   日
委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
      鞍山重型矿山机器股份有限公司                  2021 年第七次临时股东大会通知
附件三
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

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证券之星估值分析提示鞍重股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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