证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-101
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十五次会议通知已于2021年12月13日以邮件和口头通
知的方式向全体董事发出，会议于2021年12月15日以现场会议
的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出
席现场会议董事5人，分别为董事魏军、寇军强、李玉顺、牛
建伟、董敏。董事杨守杰先生、扈乃祥先生因工作原因未能出
席会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所
议事项进行表决。独立董事韩赤风先生、吴忠先生因工作原因
未能出席会议，委托公司独立董事董敏女士代为出席并就本次
董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》
、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取
记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>
的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意对公司《股东大会议事规则》的修订。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对公司《董事会议事规则》的修订。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意对公司《关联交易决策制度》的修订。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
五、审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
同意对公司《累积投票实施制度》的修订。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会予以审
议。
六、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意提名魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先
生、刘中会先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
董事魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生回避表决。
上述非独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
表决结果：赞成票6票，回避表决3票，反对票0票，弃权
票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意提名董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
独立董事董敏女士、吴忠先生回避表决。
上述独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021
年第三次临时股东大会会议资料》
。
表决结果：赞成票7票，回避2票，反对票0票，弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
八、审议通过《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
同意制定公司《董事会授权管理办法》。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司董事会授权管理办法》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价
制度>的议案》
同意制定公司《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵
红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于制订<董事长工作规则>的议案》
同意制定公司《董事长工作规则》。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
董事长工作规则》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
同意制定公司《外部董事工作细则》。详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公
司外部董事工作细则》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于制订<子企业章程管理办法>的议
案》
同意制定公司《子企业章程管理办法》。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司子企业章程管理办法》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于制订<子公司董事会评价制度>的
议案》
同意制定公司《子公司董事会评价制度》。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司子公司董事会评价制度》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于制订<收益管理办法>的议案》
同意制定公司《收益管理办法》。详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司收
益管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于制定<战略合作管理办法（试行）>
的议案》
同意制定公司《战略合作管理办法（试行）》
。详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份
有限公司战略合作管理办法（试行）》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》
公司定于2021年12月31日在南阳召开公司2021年第三次
临时股东大会。详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
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