鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2021—139
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 12 月 15 日 10:00 在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 9 日以通讯、邮件等方
式发出,本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为 5 名,
实际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
西金辉再生资源股份有限公司 70%股权的议案》;
具体内容详见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购江西金辉再生资源股
份有限公司 70%股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十七
次会议相关事项发表的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
收购江西金辉再生资源股份有限公司 70%股权事项聘请的评估机构的独立性、选
聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》;
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告
经审核,董事会认为,公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性,评估假
设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估定价
公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十七次
会议相关事项发表的独立意见》。
年第七次临时股东大会的议案》;
关于召开股东大会的具体情况详见 2021 年 12 月 16 日刊登于《证券时
报》
、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开
三、备查文件
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会