证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-182
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 24 959,077,884 40.2725
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网络参会 40 149,960,710 6.2970
合计 64 1,109,038,594 46.5695
其中：参加本次会议的中小投资者共 52 人，代表有表决权的股份 172,191,022
股，占公司股份总数的 7.2304％。
师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,108,190,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9235％；反对 374,102
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同意 171,342,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5072％；反对 374,102
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2173％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％。
议案 2.00 《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》
总表决情况：
同意 1,108,229,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对 334,402
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同意 171,382,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5303％；反对 334,402
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1942％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
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见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东
大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法
有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年第七次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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