证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-86
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2021 年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会 2021 年第十三次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件通知
方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开，会
议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国
家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合
法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于延长非
公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的公告》
，公司独立董事的事前认可意见及独立意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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