证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-156
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114646 债券简称：20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十一次会议于2021年12月9日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2021年12月14日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议
由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个解锁期解锁条件成就的议案
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公
司向 74 名激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年
满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后
一个交易日止为首次授予限制性股票的第三个解锁期，截至
满。
按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获
授但尚未解锁的限制性股票 202.1958 万股（原授予 189 万
股，变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方
案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3.000595 股和
每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予激励
对象 1 名因 2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性
股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万
股进行回购注销。
公司2020年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划
（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对
象剩余的56名激励对象2020年度考核结果均为合格及以上，
均符合第三期解锁条件。详见公司同日在巨潮网披露的
《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期
解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-159）。上述56名
符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制
性股票963.734万股（原授予股数617.75万股），占公司目
前总股本的0.614%。本次解锁限制性股票比例为34%，数量
为327.6694万股，占公司目前总股本的0.209%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）关于制定《债券募集资金管理与使用制度》的议
案
为规范 中国武夷实业股 份有限公司（以 下简称“公
司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理
办法》等国家有关法律法规及《中国武夷实业股份有限公司
章程》规定，结合公司实际情况，制定《债券募集资金管理
与使用制度》，内容详见公司同日在巨潮网披露的编号
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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