证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-061
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
现场会议时间:2021 年 12 月 15 日(星期三)下午 14:45
网络投票时间:2021 年 12 月 15 日(星期三)
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 12 月 15 日,9:15
—15:00 任意时间。
楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 107 人,代表股份 4,616,835,652 股,
占上市公司有表决权股份总数的 91.4742%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 4,237,607,437 股,
占上市公司有表决权股份总数的 83.9605%。
通过网络投票的股东 97 人,代表股份 379,228,215 股,占上市
公司有表决权股份总数的 7.5137%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 104 人,代表股份 384,742,952 股,
占上市公司有表决权股份总数的 7.6230%。
其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 5,514,737 股,占上
市公司有表决权股份总数的 0.1093%。
通过网络投票的股东 97 人,代表股份 379,228,215 股,占上市
公司有表决权股份总数的 7.5137%。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议,经过表
决,通过了如下议案:
表决意见
序号 议案名称
同意 占比 反对 占比 弃权 占比
关于子公司特钢经贸向
参股公司上海电气集团
钢管有限公司提供担保
的议案 384,704,752 99.9901% 38,200 0.0099% 0 0.0000%
关于子公司兴澄特钢向
联交易的议案 384,724,752 99.9953% 18,200 0.0047% 0 0.0000%
注:上述 2 项议案均为普通议案,已获得出席股东大会的股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过;上述议案 2 为
关联交易事项,关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有
限 公 司 、 中信 泰 富 (中 国 ) 投资 有 限 公司 合 计 持有 公 司 股份
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所
(二)律师姓名:罗郴、苏恒瑶
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
决议;
大会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会