股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—077
大连天神娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 12 月 15 日 9:15—15:00。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订
<公司章程>的公告》。
《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 258,312,403 股，
占本次会议股权登记日公司股份总数 15.5328％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 116,455,734 股，占公
司股份总数的 7.0027％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 141,856,669 股，占上市公司总股份的
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出
席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大
会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意：257,942,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8568％；
反对：370,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1432％；弃权：
其中，中小股东表决情况：
同意：132,027,812 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7205％；
反对：370,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2795％；弃权：
上述议案为特别表决事项的，均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、 备查文件
公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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