证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2021-088
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 12 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的
议案》
经审核，监事会认为：本次交易事项有利于增强公司对东莞显隆的管控力度，
提高公司对东莞市显隆电机有限公司的决策效率，有助于公司在产品、市场、客
户、资金方面进行系统布局规划，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果
构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次签
署《支付现金购买资产框架协议》暨关联交易事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资
合同>的议案》
经审核，监事会认为：本次项目有助于推动公司生产基地的区域合理布局，
有助于提高公司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不
会影响公司及东莞市显隆电机有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的
经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同
意公司实施本次事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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