证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-60
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第五次会议于 2021 年 12 月 10 日发出通知，2021 年 12 月 15
日以现场、视频及通讯方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了如下议案：
一、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约
化绩效管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过 。
二、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约
化薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备
案制管理办法（试行）
》的议案
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
四、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事
务管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露
的《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》）
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办
法》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆
太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》）
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详
见公司在上海证券交易所网站披露的《关于追加 2021 年度日常关联
交易额度的公告》；公告编号：2021-62）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨
秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
七、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案（具体内
容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》；公告编号：2021-63）
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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