证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2021-057
天舟文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十
二次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年
主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回
购注销第一类限制性股票的议案》
因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发
生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存
在偏差。董事会拟对公司战略进行调整，继续实施本次股权激励计划
将难以达到预期的激励目的和效果。为保护广大投资者的合法权益，
综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，公司董事会经
审慎考虑后，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同时，回
购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 9,000,000 股，作
废已获授但尚未归属的第二类限制性股票 36,000,000 股，与之配套的
《2021 年限制性股票激励计划》
《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》等相关文件一并终止。
关联董事袁雄贵先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体请详见2021年12月15日披露于中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的公司《关于终止实施2021年限制性股票激励
计划暨回购注销第一类限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议
案》
公司定于2021年12月31日（星期五）下午15:00在公司会议室（长
沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2021
年第二次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
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