证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-072
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2021 年 12 月 15 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产
品的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2021-075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十六日
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