证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2021-087
广州市昊志机电股份有限公司
第四届董事会第十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 12 月 12 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开，采取现场加通
讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议
案》
公司拟与陈文生先生、周晓军先生、简相华先生、韦华才先生 4 人签署《支
付现金购买资产框架协议》，购买其合计持有的东莞市显隆电机有限公司 20%
股权。本次交易有利于增强公司对东莞市显隆电机有限公司的管控力度，提高公
司对东莞市显隆电机有限公司的决策效率，有助于公司在产品、市场、客户、资
金方面进行系统布局规划，从而进一步增强公司的核心竞争力，不会对公司的独
立运营、财务状况和经营成果构成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会和保
荐机构发表了审核意见。《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易
的公告》、独立董事、监事会以及保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事陈文生先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合
同>的议案》
为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，公司控股子公司东莞市显
隆电机有限公司拟与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、湖南洋沙湖投资控股
集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》。本次项目计划总投
资人民币 75,000 万元（投资额以实际金额为准），本次项目分两期投资建设，
主要产品包括高端装备核心功能部件等。
公司独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见。《关于控股子公司签署
<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的公告》以及独立董事、监事会发表意
见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 12 月 31 日 14：30 在广州市经济技术开发区永和
经济区江东街 6 号公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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