证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-120
福建星云电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事张白、郑守光、郭睿峥以通讯方式参
会。公司全体监事、高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司
章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票
弃权。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心项目”已达到预
定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实
际经营情况，董事会同意将上述募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久
补充流动资金。
《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2021 年 12
月 16 日刊载于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
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