证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-105
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十三次会议于 2021 年 12 月 14 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如
下：
一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
经会议审议，我们同意公司以自有或自筹资金出资人民币 4,500 万元与中城统筹能源（天
津）有限公司、山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司、南京美信物流有限公司合资设立“山
焦天海有限公司”（暂定名，以工商登记为准），资金到位视实际经营需要决定。本次投资事
项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司
的公告》（公告编号：2021-106）。
二、备查文件
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-105
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
