股东会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-086
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会提案 2--《关于变更会计师事务所的议案》涉及变更 2020 年
度股东大会审议通过的《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》和《公司续聘 2021
年度内控审计机构的议案》。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日
程的规定。
二、会议出席情况
股东会决议公告
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 14 人，代表股份 347,929,745
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4421%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 13 人，代表股份 189,600 股，占公司总股份的 0.0318％。中小股
东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、
监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；
反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0271％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 95,400 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 50.3165%；反对 94,200 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 49.6835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；
反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0271％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 95,400 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 50.3165%；反对 94,200 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 49.6835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
股东会决议公告
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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