证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-113
江苏立华牧业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2021 年 12
月 15 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司
提供原料采购货款担保，有利于提高全资子公司经营效益，符合公司战略发展目
标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，
同意该事项。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度为全资子公司原料采购货款提供担保额度的公告》（公告编号：
本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金
进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。独立董事对此事项发表
了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-115）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募
集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进
行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实
施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-116）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司
提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，
符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。因此，同意该事项。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-117）。
三、备查文件
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
