证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2021-076
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议于 2021 年 12 月 15 日以现场方式举行。会议通知于 2021 年 12 月 10 日
以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股
集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业
务资格，在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准
则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好
地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，同意公司续聘众华会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需
要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为
公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
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