证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-112
江苏立华牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先
生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟为合并报表范围内 19 家全资子公司 2022 年度向供应商采购原料提供
货款担保，担保总额度不超过人民币 46,800 万元。其中，为资产负债率低于 70%
的公司提供担保额度为人民币 38,100 万元，为资产负债率高于 70%的公司提供
担保额度为人民币 8,700 万元。独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度为全资子公司原料采购货款提供担保额度的议案》（公告编号：2021-114）
及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年
度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-115）及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年
度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-116）及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供融资担保的公
告》（公告编号：2021-117）及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，决定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。
三、备查文件
特此公告。
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