证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-079
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
董事会同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购 150-250 万股公司发行的
人民币普通股 A 股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购期限自公司董事会审
议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 12 元/股（含）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》。
特此公告。
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