证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-100
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长
主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的
公告》
。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的
公告》
。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的
公告》
。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的
公告》
。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》
同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每
人每年税前 100 万元-170 万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年
薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 60 万-130 万元。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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