深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第
五届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意
见如下：
一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书独立意见
经审阅单华锦女士的履历等相关资料，其不存在《公司法》、
《公司章程》中
规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦未被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
副总经理、董事会秘书的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、
《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
单华锦女士在本公司工作期间，全面了解公司业务发展及经营管理，具有良
好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章制度，能够忠诚地履
行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘书
任职资格证书，能够胜任副总经理、董事会秘书的工作。我们一致同意聘任单华
锦女士为公司副总经理、董事会秘书，公司第五届董事会第二十八次会议审议的
关于聘任公司副总经理、董事会秘书事项是合理的，其决策程序合法，符合公司
的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十八次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
朱 伟 张增荣 张俊生
深圳市兆驰股份有限公司
二○二一年十二月十五日
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