证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2021-105
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 15 日召开第一届董事会
第二十五次会议,审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司
湖南中伟新能源科技有限公司(以下简称“湖南中伟新能源”)增资 7 亿元人民币、向全资
子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司(以下简称“中伟贸易”)增资 7 亿元人民币、向
全资子公司中伟(香港)新材料科技贸易有限公司(以下简称“中伟香港贸易”)增资 3.8
亿港元,并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交
股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:
一、增资对象的基本情况
(一)湖南中伟新能源
汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产;锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售;
销售本公司生产的产品;化工产品检测服务:蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;再生物资
回收与批发;废弃电器电子产品回收处理;废旧物资回收(含金属);电子设备回收技术咨
询服务;再生资源综合利用;金属废料和碎屑加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
财务指标
总资产 1,035,903.65 445,761.14
净资产 217,363.49 136,699.64
营业收入 739,644.47 356,569.22
净利润 24,211.89 17,822.11
(二)中伟贸易
及电子产品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
财务指标
总资产 408,126.80 220,281.06
净资产 101,655.37 60,296.04
营业收入 694,906.70 460,670.19
净利润 1,335.96 1,350.45
(三)中伟香港贸易
二、出资方式及资金来源
上述增资均采用现金出资方式进行,出资金额均由公司自筹。增资后,上述公司仍为公
司全资子公司,具体增资内容如下:
单位:万元人民币
公司名称 现有注册资本 增资金额 增资方式 增资后注册资本
湖南中伟新能源 168,000 70,000 328,500
采用现金方式,
中伟贸易 100,000 70,000 170,000
出资金额均由公司自筹。
中伟香港贸易 1,000 万港元 38,000 万港元 39,000 万港元
说明:经公司于 2021 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,
为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,拟使用“补充流动资金”项目的
部分募集资金 90,500.00 万元向湖南中伟新能源增资,增资完成后,湖南中伟新能源的注册
资本由 168,000.00 万元变更为 258,500.00 万元,叠加本次使用自有资金增资 70,000 万元,
湖南中伟新能源的注册资本变更为 328,500.00 万元。
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司,为积极应对新能源行业未来发展趋
势,通过对三家全资子公司的增资,将有利于提高子公司综合竞争力,改善其资本结构和财
务状况,增强持续经营能力,有利于公司优化资源配置、完善战略布局,提升公司产能、扩
大市场规模,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金,
所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响。本次增资风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日