证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2021-068
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 918,030,541 股，占上市公司总
股份的 67.5857％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 917,715,401 股，占上市公司总
股份的 67.5625％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 315,140 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,717,221 股，占上市公司总股
份的 0.1264％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,402,081 股，占上市公司总股
份的 0.1032％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 315,140 股，占上市公司总股份的
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
审议通过议案 1.00《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
总表决情况：
同意 917,952,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对 77,640
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,639,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4787％；反对 77,640
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、丁世卓律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股
东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
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