证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-040
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市
公司5%以上的股东。
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购
专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股
东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权
股份总数为575,272,649股。
一、 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12
月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00
期间的任意时间。
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》和《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议
案并增加临时议案的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、 会议的出席情况
股东 18 人，代表股份 100,627,803 股，占公司有表决权股份总数的 17.4922%。
通过网络参会的股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6890%。
股份 30,717,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.3396%。其中：通过现场参
会的中小股东 12 人，代表股份 26,753,562 股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.6890%。
次股东大会，并出具了法律意见书。
三、 议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
摘要（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持
有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的
中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
《 桂 林 三 金 药 业股 份 有 限公 司 第 一 期员 工 持 股 计划 》 详 见 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持
有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的
中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
股计划相关事宜的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持
有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的
中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
四、律师见证情况
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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