郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2021-075
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出
席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、张命林、鲍雪良、崔宗林
现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙以通讯方式出席会议并表决。会议由
公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华
人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
量并注销部分期权的议案》
监事会认为本次调整符合有关法律法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司
规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后第一个行权期可行权
的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规及本次激励计划所规定的的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对
象合法、有效。同意对本次激励计划的激励对象名单和期权数量进行调整并注销
部分期权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事张命林、鲍雪良回避
表决。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
名单和期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2021-076）。
的议案》
公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标及激励对象的
个人绩效考核结果符合《期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，公司及
激励对象均不存在《期权激励计划》及相关法律法规规定的不能行权的情形，调
整后的 301 名激励对象符合本次行权条件，其作为本次可行权的激励对象主体资
格合法、有效。
同意本次符合条件的 301 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为
《期权激励计划》、
《郑州煤矿机械集
团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事张命林、鲍雪良回避
表决。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-077）。
公司向扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司郑州速达工
业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）10%的股份，本次关联交易价
格按照速达股份的资产评估结果确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利
益的行为，监事会同意本次交易事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2021-078）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
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