证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2021-066
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021
年 12 月 15 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，会议由董事长沈德法先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于参与设立投资基金调整的议案》
公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟参
与设立投资基金的议案》，现公司根据议案通过后实施进展与各方沟通的实际情况，对相关内
容进行调整：（一）将各方拟共同设立投资的方式由“基金”调整为“合伙企业”，名称相应
调整为 “浙江省未来社区建设运营合伙企业”，以上名称均为暂定名，以市场监督管理部门
最终核定为准；（二）将合作方之一“上海建工集团投资有限公司”调整为其下属全资子公司
“上海建工股权投资基金管理有限公司”。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立投
资基金调整的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关
责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保
险。
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权
限内办理董监高责任险购买的相关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高
责任险的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并
将该议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会拟定于 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十五日
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