证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-077
吉林省金冠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议由董事长谢灵江先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日中午十二时三十分以
通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林
省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司
经营发展情况，同意公司董事会提前换届。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，
并经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、
郭成芳女士 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
第六届董事会中另外 2 名职工代表非独立董事将由公司职工代表大会选举产生。公
司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司董事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届董事会
提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，由公司股东大会采取累
积投票制选举。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公
司董事会提名委员会资格审查，提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公
司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司第六届董事会任期
三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司董事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届董事会
提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，由公司股东大会采取累积
投票制选举。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14 时召开 2021 年第三
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
附件：第六届董事会候选人简历
一、非独立董事
谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展
中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团
有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限
公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党
总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼董事长，目前任
吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。
谢灵江先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
刘小乐先生，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕
业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015 年 3
月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019 年 3 月任职洛阳古都资产
管理有限公司副总经理，2021 年 5 月-8 月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融
资部经理。2021 年 8 月至今任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监。
刘小乐先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
李云豪先生，男，汉族，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
中级经济师职称。2015 年参加工作，先后在洛阳海晨置业有限公司、洛阳古都资
产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司工作。2021 年 11 月加入金冠股份，
目前任吉林省金冠电气股份有限公司集团总部综合部负责人。
李云豪先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
郭成芳女士，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
注册会计师。2009 年参加工作，先后在河南省豫西建设工程有限责任公司，洛阳
金元古城文化建设有限公司，洛阳古都发展集团有限公司、洛阳东都垚元控股有
限公司工作，目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理。
郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公
司股东洛阳古都发展集团有限公司担任财务管理部经理，与其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
二、独立董事候选人
张复生先生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任
郑州大学商学院会计系主任，曾先后兼任思达高科（000676）、 新乡化纤（000949）、
太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、宇通客车（600066）等上市公司独立
董事。现任郑州大学商学院会计学和审计学教授、硕士研究生导师，河南省审计
学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会委员、后续教育委员会委员
等。
张复生先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
姚庆霞女士，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取得中国
私募基金管理资格。1984 年参加工作，曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；
河南省工行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总
经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，
工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019 年 3 月至今担任郑州天健
湖经济研究所有限公司所长、高级研究员。
姚庆霞女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
童靖先生，男，汉族， 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，
毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。
曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律
师事务所副主任，中国政法大学就业创业导师，中国政法大学犯罪与司法研究中
心研究员、中华全国律师协会民事及刑事专业委员会委员、河南省律师协会新型
犯罪法律专业委员会主任、河南省法学会刑法学研究会常务理事、郑州市仲裁委
员会仲裁员。
童靖先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
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