证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-080
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十三次会议于 2021 年 12 月 14 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
基于公司战略发展规划，需要进一步扩大生猪产能。鉴于湖南新五丰一期产
业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，同时提升上市公司在基金中的出资
比例将更有利于基金的资金募集与设立，为充分发挥资金杠杆效应，结合目前市
场实际情况，公司拟发起设立新五丰二期产业投资基金，总额不超过 7.5 亿元。
其中：由原计划公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下
简称“现代农业集团”）全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以
下简称“现代农业基金管理公司”
）（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿
元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，调整为现代农业基金管理公司出资
因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调
整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该预案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与产业并购投资基
金及修订发起人协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082）。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产
业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。
基于一期基金的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会
《私募投资基金备案须知》中的相应要求，拟对湖南新五丰一期产业投资基金企
业（有限合伙）合伙协议进行修订。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于新五丰一期基金合伙协议
部分条款变更的公告》，公告编号：2021-083）。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
为推动公司生猪生态养殖产业化，提高企业效益，同时也为了推进公司在湖
南的生猪养殖布局，公司拟与龙山天翰牧业发展有限公司签署《租赁母猪场协议
书》
，与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》（二期），该猪
场为楼房养猪模式，与传统的平层养殖相比，楼房具有占地面积较小、减小环保
压力、方便管理等特点。具体情况列示如下表一：
母猪 租金
出租方 租赁期限（年）
饲养规模(头) （万元/年）
龙山天翰牧业发展有限公司
（楼房）
新化县久阳农业开发有限公司
（楼房）
合 计 1,8000 2,916 -
综上，公司从上述出租方租赁猪场的租金合计 2,916 万元/年，租赁 10 年的
总金额合计 29,160 万元。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该预案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公
告编号：2021-084）。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期
保值业务，业务期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环
使用。董事会授权公司商品期货套期保值决策小组作为管理公司期货套期保值业
务的领导机构，按照公司制定的《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业
务管理制度》相关规定及流程进行操作。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值
业务的公告》，公告编号：2021-085）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理
制度》。
料厂项目的议案
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司设立控股子公司及该子公司
投资建设年产 24 万吨饲料厂项目的公告》，公告编号：2021-086）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公
告》，公告编号：2021-087）。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告
编号：2021-088）。
特此公告。
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